La segnalazione della “non trasparenza” della titolarita’ dei conti correnti e’ stata fatta dall’Unita’ di informazione finanziaria, la struttura di “Financial intelligence” della Banca d’Italia alla Polizia valutaria della Guardia di finanza.  L’ipotesi di reato formulata è violazione della legge 231 del 2007 che, in attuazione di una direttiva Ce, disciplina, tra l’altro, una serie di norme antiriciclaggio. (Fonte CertineWs)